Scott Morrison mengatakan dia “terganggu” oleh berita bahwa Westpac menghadapi tuntutan perdata atas tuduhan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Dan dia menuntut agar bank-bank besar meningkatkan permainan mereka.
Tonton video di atas
Lihat berita terbaru dan streaming gratis 7 ditambah >>
Pengawas kejahatan keuangan Australia, AUSTRAC, mengumumkan pada hari Rabu bahwa pihaknya sedang mengejar raksasa perbankan tersebut di Pengadilan Federal karena diduga gagal melaporkan 19,5 juta transfer dana internasional senilai lebih dari $11 miliar.
“Saya benar-benar terkejut,” kata perdana menteri kepada wartawan di Brisbane pada hari Rabu.
“Mereka hanya perlu meningkatkan permainan mereka dalam hal ini.”
Kepala eksekutif AUSTRAC Nicole Rose mengklaim Westpac melanggar hukum sebanyak 23 juta kali selama periode lima tahun karena tidak menyampaikan informasi tentang asal usul transfer dana internasional dan gagal menyimpan catatan yang diperlukan.
Berita ini muncul hanya seminggu setelah National Australia Bank mengakui bahwa mereka menghadapi denda yang sangat besar atas beberapa kemungkinan pelanggaran undang-undang anti-terorisme dan anti pencucian uang, dan denda sebesar $700 juta bagi Commonwealth Bank atas pelanggaran serupa pada tahun 2018.
Morrison mengatakan penyelidikan menunjukkan “polisi yang bertugas melakukan tugasnya”.
Saham Westpac mencapai level terendah dalam enam bulan pada hari Rabu setelah pengumuman AUSTRAC, turun 2,9 persen menjadi $25,77 per saham.
Kepala eksekutif bank tersebut, Brian Hartzer, mengatakan Westpac telah mengungkapkan secara terbuka bahwa pihaknya melaporkan sendiri kegagalan terkait sejumlah besar transfer dana internasional.
Namun dia juga mengakui bahwa pelanggaran tersebut seharusnya tidak terjadi.
“Sangat mengecewakan bahwa kami belum memenuhi standar kami sendiri serta ekspektasi dan persyaratan peraturan,” katanya.
Rose mengatakan keputusan untuk memulai proses pengadilan dibuat setelah penyelidikan mendalam terhadap Westpac.
Dia mengklaim penyelidikan tersebut mengungkap transfer dana internasional selama lebih dari lima tahun yang tidak dilaporkan ke badan intelijen keuangan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme.
Westpac juga dituduh oleh AUSTRAC gagal melakukan uji tuntas terhadap transaksi keuangan di Filipina dan Asia Tenggara “yang telah mengetahui indikator keuangan terkait dengan potensi risiko eksploitasi anak”.
Lebih lanjut di 7NEWS.com.au
Dalam pernyataannya, Westpac mengatakan akan memberitahu Bursa Efek Australia setelah meninjau pernyataan klaim AUSTRAC.
Dalam video di bawah, keuntungan Westpac turun 15 persen.
– dengan AAP
