Audit eksternal terhadap Afterpay sebagian besar mendukung kepatuhan perusahaan beli sekarang, bayar nanti terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan anti teroris, sehingga membuat sahamnya melonjak.
Auditor Neil Jean menulis “Sistem pemantauan transaksi Afterpay sekarang efisien, efektif, dan cerdas,” dengan sistem dan kontrol yang efektif untuk mengurangi risiko kecil bahwa layanannya dapat digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris.
Saham Afterpay naik sebanyak 11,4 persen ke level tertinggi dalam lebih dari satu bulan di $33,96 pada Senin pagi dan masih naik 7,18 persen pada $32,68 pada pukul 15.32 AEDT.
Mencari pekerjaan baru atau kandidat pekerjaan? Posting pekerjaan dan temukan bakat lokal di 7NEWS Jobs >>
Jean mengatakan Afterpay mengandalkan nasihat hukum yang salah dari firma hukum Australia pada tahun 2016 yang tidak mencerminkan model bisnisnya, sehingga menyebabkan “ketidakpatuhan bersejarah” terhadap aturan Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AMT/CTF). .
Namun pihaknya mengambil langkah-langkah “transformatif” pada tahun 2018 dan 2019 untuk memverifikasi pelanggannya dan melakukan uji tuntas terhadap pedagang, tulis Jean.
“Dari pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari audit, jelas bahwa terdapat komitmen berkelanjutan dari Dewan untuk memastikan bahwa bisnis dan fungsi pendukung APU/PPT diberikan pendanaan, staf, dan dukungan teknis yang memadai untuk mematuhinya, ” kata Pak. tulis Jean.
“Afterpay memiliki budaya kepatuhan yang kuat, didukung di tingkat tertinggi,” tulis Mr Jean.
“Pekerjaan Afterpay di bidang ini dan hasil yang dihasilkan berkontribusi pada pengajuan laporan kasus yang mencurigakan.”
Jean memberikan enam rekomendasi, termasuk menghubungi AUSTRAC, badan intelijen keuangan Australia, atas ketidakpatuhannya sebelumnya terhadap aturan verifikasi identitas konsumen.
AUSTRAC memerintahkan Afterpay untuk melaksanakan audit pada bulan Juni, dengan kepala eksekutif Nicole Rose mengatakan lembaga tersebut ingin mengetahui apakah Afterpay memiliki sistem dan kontrol untuk memenuhi kewajibannya.
Afterpay mengatakan pihaknya menerima sepenuhnya dan menindaklanjuti semua rekomendasi Mr Jean.
Dikatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum mengidentifikasi adanya aktivitas pencucian uang atau pendanaan teroris pada sistemnya.
Juru bicara AUSTRAC mengatakan lembaga tersebut telah menerima laporan tersebut dan akan menyelidiki temuan dan rekomendasinya.
“Tidak pantas bagi AUSTRAC untuk berkomentar lebih jauh pada tahap ini,” katanya melalui email.
Afterpay mengatakan pihaknya mengharapkan badan tersebut untuk mempertimbangkan laporan tersebut dan kemudian menentukan apakah akan mengambil tindakan lebih lanjut.
